Nâng cao hiệu quả phát hiện và phòng chống các hành vi đáng ngờ về rửa tiền tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam : K55 - KLTN - Tài chính quốc tế

Tóm tắt

Cơ sở lý thuyết về hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng, thực trạng phòng chống rửa tiền tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Các biện pháp phát hiện và phòng chống các hành vi đáng ngờ về rửa tiền tại các ngân hàng thương mại và áp dụng Việt Nam. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thông tin xuất bản

Số lượng bản in tại các thư viện

1 thư viện giữ bản · 1 ĐKCB